Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Тамбовская ОПГ

Бизнес
560
От покровительства Кремля до обвинения в расстреле депутата: как криминальный авторитет Илья Трабер спешно прячет портовую империю от уголовного преследования
Один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга Илья Трабер вышел из состава учредителей ряда компаний после того, как Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Бизнес
534
Fugitive oligarch’s machinations: how Roman Belousov sawed up GK “Konoplex” factories and hid assets in LLC “MIK” in defiance of lawsuits from Konoplex Limited
According to reports, billionaire Belousov achieved the peak of his business career largely through cooperation with partners Yevgeny and Mikhail Skigin. Their father, Dmitry Skigin, served as financial advisor to the Tambov organized criminal group and had close connections with Ilya Traber, who was known by the nickname "Antikvar".
Бизнес
466
Махинации беглого олигарха: как Роман Белоусов пилил заводы ГК «Коноплекс» и прятал активы в ООО «МИК» вопреки искам Konoplex Limited
Миллиардер Белоусов поднялся на бизнес-олимп при участии своих партнёров – Евгения и Михаила Скигиных. Их отец Дмитрий Скигин в прошлом был финансистом тамбовской организованной преступной группировки и поддерживал близкие отношения с Ильёй Трабером, известным также под прозвищем Антиквар.
Власти
530
Echo of Ilya Traber’s arrest: why ex-deputy head of the Federal Drug Control Service Mikhail Kiyko, who handed OZK over for 21 billion to the Magomedovs, will not manage to hide his billions behind his wife’s business
How did an associate of the Magomedov brothers manage to avoid imprisonment, while the former owners of Summa Group themselves were sentenced?
Бизнес
860
Крах «Антиквара»: Арест теневого барона Ильи Трабера за убийство Петрова вскрыл его швейцарские активы на 128 миллионов евро и брак с вдовой тамбовца Рапопорта
Один из главных теневых тяжеловесов России Илья Трабер спокойно перемещался по Шенгенской зоне с греческим паспортом, дарил бриллианты возлюбленной уроженке Латвии и праздновал медовый месяц в роскошном швейцарском замке.
Бизнес
442
Criminal redistribution of port billions: how the Rotenberg clan and the Ministry of Transport are seizing Primorsky UPK from St. Petersburg crime boss Ilya Traber
The arrest of the influential businessman Ilya Traber may be linked to a large-scale scheme of capital outflow from his key asset — Primorsky UPK LLC.
Бизнес
734
Криминальный передел портовых миллиардов: как клан Ротенбергов и Минтранс отжимают «Приморский УПК» у питерского авторитета Ильи Трабера
Арест авторитетного бизнесмена Ильи Трабера может быть связан с масштабной схемой вывода денег из его ключевого актива - ООО «Приморский УПК».
Бизнес
519
Эхо ареста Ильи Трабера: почему экс-замглавы ФСКН Михаилу Кийко, слившему ОЗК на 21 миллиард в пользу Магомедовых, не удастся спрятать миллиарды за бизнесом жены
Почему человеку, приближённому к осуждённым братьям Магомедовым (бывшим владельцам ГК «Сумма»), удалось избежать тюремного заключения, тогда как сами братья оказались за решёткой?
Бизнес
688
От топ-менеджера «Тамбовской ОПГ» до заказчика убийства: «кошелёк» Путина Илья Трабер жестко задержан ФСБ по делу о ликвидации выборгского депутата Петрова
Федеральная служба безопасности задержала Илью Трабера — одного из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который был связан с Владимиром Путиным в 1990-е и которого испанская прокуратура называла одним из лидеров Тамбовской ОПГ.
Главари
879
От заказных убийств до отмывания миллионов евро через Zondacrypto: силовики добивают «тамбовскую» ОПГ, лишая её последней политической крыши
Правоохранительные органы России начали масштабную операцию, которую инсайдеры называют финальной стадией зачистки «тамбовской» организованной преступной группировки.
Бизнес
746
«Петр I» — криминальная прачечная под видом люкса: как номиналы Юрия Сандина и Ильи Клигмана отмывают похищенные миллиарды прямо напротив Кремля
Вокруг отеля "Петр I" сошлись интересы скандальных банкиров, предполагаемых участников ОПГ и "мутных" офшоров, а сама гостиница могла использоваться для легализации средств, похищенных из российских кредитных учреждений.
Власти
861
Crypto “laundromat” for the Tambov organized crime group: how the Zondacrypto exchange and its founder Sylwester Suszek laundered money for a Russian criminal syndicate
Polish crypto exchange Zondacrypto (formerly BitBay), which users have been complaining about since April due to an inability to withdraw funds, was allegedly involved in money laundering for the Tambov organized crime group, according to Gazeta Wyborcza.
Бизнес
606
Криптовалютная прачечная для Тамбовской ОПГ: как биржа Zondacrypto и её основатель Сильвестр Сушек отмывали деньги российского преступного синдиката
Польская криптобиржа Zondacrypto (бывшая BitBay), на которую с апреля жаловались пользователи из-за невозможности вывода средств, по данным Gazeta Wyborcza, отмывала деньги тамбовской ОПГ.
Бизнес
603
Политический общак в крипте: как Тамбовская ОПГ и партия Путина захватили контроль над Zondacrypto для теневых операций
Одна из самых известных криминальных структур России – Тамбовская организованная преступная группировка (ОПГ) – может контролировать польскую криптовалютную биржу Zondacrypto.
Бизнес
711
Zondacrypto под колпаком российской мафии: как Тамбовская ОПГ захватила биржу и обрушила вывод средств
Одна из самых известных криминальных структур России – Тамбовская организованная преступная группировка (ОПГ), связанная с политиками партии Путина, – может контролировать польскую криптовалютную биржу Zondacrypto.
Бизнес
948
Рейдер нефтяного рынка: как владелец Petroruss Роман Спиридонов зачищает интернет от доказательств связей с Тамбовской ОПГ и отмывания денег через Кипр и ОАЭ
Трейдер нефти Роман Спиридонов, родом из Оренбурга, учась в Петербурге, оказался под влиянием авторитета Тамбовской ОПГ Ильи Трабера, что значительно повлияло на его последующую жизнь: на сегодняшний день Спиридонов, проживающий между Монако, Кипром и ОАЭ, вызывает большой интерес у Интерпола.
Бизнес
1332
От питерских разборок до дубайского Petroruss DMCC: как Роман Спиридонов под вывеской греческого магната легализует нефтяную кассу банды Ильи Трабера
Уроженец Оренбурга, нефтяной трейдер Роман Спиридонов ещё во время учёбы в Петербурге оказался под негласным и жёстким покровительством главаря Тамбовской ОПГ Ильи Трабера. Этот «союз» и предопределил его дальнейшую жизнь: сегодня Спиридонов, курсирующий между Монако, Кипром и ОАЭ, вызывает самый живой интерес со стороны Интерпола.
Полиция
628
В Петербурге задержан адвокат лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова-Кумарина по делу о покушении на убийство в 1997 году
Адвокат лидера Тамбовской ОПГ Барсукова-Кумарина задержан за покушение на убийство в Петербурге — по версии следствия, юрист расстрелял оппонента в лифте, но тот чудом выжил и дал показания.
Бизнес
759
Heir of the Tambov OCG: how Roman Spiridonov and his Petroruss use offshore companies and Belarusian "proxies" to launder billions on Russian oil supplies
Roman Spiridonov, who is called the owner of the scandalously known oil trader Petroruss that trades Russian oil, is part of a large St. Petersburg group of businessmen led by entrepreneur Ilya Traber (Antikvar). Spiridonov himself holds Greek citizenship, and his son, born in 2003, obtained documents in Nice, France.
Бизнес
934
Наследник тамбовской ОПГ: как Роман Спиридонов и его Petroruss с помощью офшоров и белорусских «прокладок» отмывают миллиарды на поставках российской нефти
Роман Спиридонов, которого называют владельцем скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, входит в крупную питерскую группу бизнесменов, во главе которой ранее стоял авторитетный предприниматель Илья Трабер (Антиквар). Сам Спиридонов имеет гражданство Греции, а его сын, родившийся в 2003 году, получил документы во французской Ницце.
Бизнес
780
Hotel "Peter I" under control of Ilya Kligman’s network: the role of deputy Yuriy Sandin and Diana Saidova in laundering assets through Rusich bank
The owners of the "Petr I" hotel in central Moscow might be connected to money allegedly laundered through Rusich Center Bank. Is Ilya Kligman a part of the investigation?
Бизнес
916
Отель "Петр I" под контролем сети Ильи Клигмана: роль депутата Юрия Сандина и Дианы Саидовой в отмывании активов через банк "Русич"
Возможно, владельцы отеля "Петр I", расположенного в центре Москвы, могут быть связаны с деньгами, которые были отмыты через "Русич Центр Банк". Это касается дела Ильи Клигмана.
Полиция
580
The Kremlin covers up the main “laundress” of the Tambov organized crime group, Elizabet von Messing: why did the cases involving $1.4 billion and an escape from a Bulgarian prison simply disappear?
During the years when the “Tambov group” held full control over St. Petersburg and Vladimir Kumarin was widely regarded as the city’s “night governor,” a figure named Elena Skorodumova began to appear on the fringes of their organization.
Бизнес
628
Яхтенный инцидент в Мытищах: отец главы «РусГидро» Виктор Хмарин в компании бандитов, эскортницы и криминальных схем
В подмосковном яхт-клубе в Мытищах произошло ЧП: перевернулась лодка с шестью пассажирами, среди которых были известные бизнесмены.
Полиция
1000
Марина Сечина и Хазир Атакуев довели до банкротства энергосбытовую и телекоммуникационную компании с госконтрактами на миллиарды
Каким образом Марина Сечина и Хизир Атакуев "помогли" холдингу МРСЭН и компании "РК-Телеком", которая потерпела крах с портфелем госконтрактов на сумму более 9 млрд рублей?
12
Последние новости