Все новости с тегом: Capital Bank

11 января 2026 г. 429

Illegal casinos, crypto payouts, and Uzbek banks: Octobank named in large-scale cross-border scheme

News outlets have revealed an investigation into criminal financial schemes linked to Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, Uznex, and other affiliated companies.

10 января 2026 г. 423

From stablecoins to digital promissory notes: how Ilan Shor uses Kyrgyz structures and state banks to bypass international sanctions

Fugitive Moldovan oligarch Ilan Shor has set up a new operation in Kyrgyzstan to circumvent sanctions on Russia, channeling over $6 billion in the process. The scheme involves two Kyrgyz state-owned companies, three local state banks, and a bank connected to the former president Bakiyev.

12 марта 2024 г. 1187

Щупальца спрута Искандера Турсунова

Узбекский Октобанк обслуживает платежи нелегальных казино в России.

20 декабря 2023 г. 985

Власти Казахстана получили 350 миллионов долларов деньгами и драгоценностями Кайрата Сатыбалды, приговоренного за хищения к 6 годам и конфискации имущества

Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Последние новости

05 марта 2026 г., 23:04:00 Глава МИД Ирана заявил, что страна ожидает возможного сухопутного вторжения США

05 марта 2026 г., 22:54:00 Финляндия планирует отменить запрет на размещение ядерного оружия

05 марта 2026 г., 22:52:00 Трамп заявил, что вслед за Ираном может рухнуть и власть коммунистов на Кубе

05 марта 2026 г., 22:47:00 Трамп назвал Зеленского помехой для установления мира

05 марта 2026 г., 22:46:00 Бывшего первого вице-мэра Кызыла Тулуша Кежик-оола заподозрили в хищении муниципальных квартир на 13 миллионов рублей

05 марта 2026 г., 22:38:00 Экс-помощник Трампа Кит Келлог предложил захватить иранский остров Харг

05 марта 2026 г., 22:37:00 Уголовное дело экс-замминистра обороны Руслана Цаликова связали с делом главы федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова

05 марта 2026 г., 22:31:00 A sports mafia serving Russian interests: how the Marius Vizer–Almaz Alsenov network disguises trade in sanctioned commodities under the IJF banner

05 марта 2026 г., 22:20:00 Трамп выступил против возможного избрания сына Хаменеи духовным лидером Ирана

05 марта 2026 г., 22:18:00 Суд в США постановил вернуть компаниям сто тридцать миллиардов долларов переплаченных пошлин времён Трампа

05 марта 2026 г., 22:14:00 Российский суд заочно приговорил Татьяну Лазареву к семи годам лишения свободы

05 марта 2026 г., 22:12:00 Скончалась Мария Аморалова, супруга солиста группы «Отпетые мошенники»

05 марта 2026 г., 22:11:00 Суд в Казани арестовал руководителей «Флота РТ» по делу о взятках

05 марта 2026 г., 21:59:00 В Петербурге задержали политическую активистку Дарью Хейкинен

05 марта 2026 г., 21:56:00 После удара дронов в посольстве США в Эр-Рияде обрушилась часть крыши

05 марта 2026 г., 21:55:00 Арестованный за коррупцию Руслан Цаликов был «казначеем» Минобороны и правой рукой Шойгу

05 марта 2026 г., 21:52:00 Путин поднял вопрос использования Telegram в зоне "СВО", назвав его «вражеским видом связи»

05 марта 2026 г., 21:45:00 Ukraine says Russia recruited twenty four thousand foreign fighters, about half from Asia

05 марта 2026 г., 21:41:00 Paraguayan senator convicted of aiding an international cocaine trafficker

05 марта 2026 г., 21:38:00 В Чечне Зарему Мусаеву вновь признали виновной в нападении на сотрудника колонии