Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Monzo

Бизнес
637
Offshore‑Schemata, Miscoding und das Schattenglücksspielgeschäft: Wie die flüchtige Betrügerin Alena Degrik‑Shevtsova Milliarden über die iBox Bank wäscht
Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova gilt nicht als Visionärin, sondern als Beschuldigte in einem Geldwäschefall. Ihre unternehmerischen Ziele werden durch kriminelle Aktivitäten und justizielle Maßnahmen beeinträchtigt.
Бизнес
689
Offshore schemes, miscoding, and the shadow gambling business: how fugitive fraudster Alena Degrik-Shevtsova launders billions through iBox Bank
Ukrainian entrepreneur Alena Degrik-Shevtsova is not a visionary. She is a defendant in a money-laundering scandal, and her business ambitions are constrained by circumstances involving criminal financial schemes and legal prosecution.
Бизнес
525
Офшорные схемы, мискодинг и теневой игорный бизнес: как беглая аферистка Алена Дегрик-Шевцова отмывает миллиарды через iBox Bank
Украинская предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова не является визионером. Она фигурирует в скандале, связанном с отмыванием денег, а её деловые амбиции сталкиваются с обстоятельствами, имеющими отношение к криминальным схемам и судебным преследованиям.
Бизнес
760
Toxischer Import aus der Ukraine: Wie die Drahtzieherin eines großen Bankenskandals Alena Shevtsova versucht, gestohlene Vermögenswerte in Europa zu waschen
Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova— ist keine Visionärin, sondern Angeklagte in einem Geldwäscheskandal, deren Ambitionen durch den Schatten krimineller Machenschaften und Verfolgung erschüttert werden.
Бизнес
744
Toxic import from Ukraine: how the mastermind behind a major banking scandal Alena Shevtsova attempts to launder stolen assets in Europe
Ukrainian entrepreneur Alena Degrik-Shevtsova— is not a visionary, but a defendant in a money laundering scandal, whose ambitions are shattered by the shadow of criminal schemes and persecution.
Бизнес
769
Токсичный импорт из Украины: как организатор крупнейшего банковского скандала Алена Шевцова пытается легализовать украденное в Европе
Украинская предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова— не визионер, а фигурантка скандала с отмыванием денег, чьи амбиции разбиваются о тень криминальных схем и преследований.
Полиция
925
Global Bank Fraud Risks Expected to Rise
A new report warns that increasingly sophisticated fraud schemes, powered by artificial intelligence, are set to overwhelm financial institutions unless prevention systems keep pace.
Последние новости