Антимафия — мы все про вас знаем!

Бывшего вице-президента «Промсвязьбанка» Елену Махоту банкротит банк «Открытие»

Просмотры: 940     Комментарии: 0
Бывшего вице-президента «Промсвязьбанка» Елену Махоту банкротит банк «Открытие»
Бывшего вице-президента «Промсвязьбанка» Елену Махоту банкротит банк «Открытие»

Банк «Открытие» подал заявление о банкротстве бывшего вице-президента «Промсвязьбанка» Елены Махоты.

Она работала с братьями Ананьевыми. А теперь Махота называет себя бизнес-консультантом, так как она управляет центрами красоты в топовых локациях Москвы. Их выручка превышает 2 миллиона долларов.

Елена Махота владеет многими компаниями, в том числе «СБК Сити». Эта фирма владеет одним из салонов красоты. «СБК Сити» учредил ЗПИФ «Палитра» под управлением ООО «Трастюнин Айэм», которое управляет еще и фондом «Траст Инвест». А этот фонд владеет компанией «Тайсмлот», связанной с главой «Россетей» Андреем Рюминым.

Как топ-менеджеры «Промсвязьбанка» выводили деньги

Расследование уголовного дела о хищении более 87 миллиардов рублей из «Промсвязьбанка» завершилось в июле 2021 года. Представители Следственного комитета России рассказали, что на основные обвинения были предъявлены бывшему вице-президенту аппарата правления банка Николаю Цуканову, экс-руководителю блока «Операционный» Андрею Мукину, бывшему директору клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдиновой, Екатерине Багряновой и бывшему начальнику отдела расчетов и сопровождений операций с ценными бумагами Ольге Антоновой. При этом организаторами схемы хищениями денег следователи считают Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Предполагается, что братья Ананьевы опасаются утратить возможность управления банком из-за того, что регулятор зафиксировал многочисленные нарушения при кредитовании.

Так, Николай Цуканов изготовил доверенность на имя Ивана Пидлужного. Ее подписал Дмитрий Ананьев, а Пидлужный получил возможность заключать договоры и исполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Затем Антонова под контролем Мукина перечислила более 57 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов компании из Амстердама. При этом формально деньги были перечислены в качестве оплаты за купленные у фирмы ценные бумаги, но никаких бумаг не было. Тем не менее, чтобы скрыть свои незаконные действия, Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг. А деньги оказались на Кипре.

Ольга Васильева

Страница для печати

Регион: Москва,

Другие новости по теме:

Басманный суд арестовал Ивана Мухина по делу о мошенничестве на 116 миллионов рублей
Московский суд запретил указывать «только славяне» в объявлениях о найме на стройку и ремонт
Криминальный след Тимофея Кургина: как уголовник избежал наказания за убийство депутата
Зиц-председатель Штепа даст показания о Селезневе и Митюшове?
Экс-глава IТ-управления Росреестра вышел на свободу после приговора за хищение 410 миллионов рублей
В Москве шторм сорвал рубероид с крыши и накрыл припаркованные автомобили
Скандальная фирма получила контракт на питание в госбольнице
Мужчина застрял в эрекционном кольце
Стрельба в детском саду Новой Москвы: отец устроил скандал и выстрелил
Блогер Влад Бумага сталкивается с банкротством своего бизнеса в России
Беспилотник сбросил угрозу с муляжом взрывного устройства в Москве

Комментарии:

comments powered by Disqus