Деньги Газпромбанка обналичиваются через супругу должника Андрея Шандалова – Марию Шандалову
Для целей сокрытия денежных потоков и активов от кредиторов ИТ-компании ОПТИМА Андрей Шандалов после хищения в 2011г. 35 млн. долл. у Газпромбанка заключил со своей супругой брачный договор 30.10.2013.
Суть которого, что если имущество оформлено на одного из супругов, то это и является его/ее собственностью.
Таким образом, имущество, номинально оформленное на Марию Шандалову по преступному замыслу Андрея Шандалова будет защищено от претензий к нему кредиторов из Газпромбанка.
Предлагаются сомнительные проводки Марии Шандаловой, очевидно сделанные в интересах преступной группы с целью сокрытия и легализации имущества.
- Займ между Марией Шандаловой и Шевоцуковым Станиславом Пшимафовичем на 12 млн. руб.,
Читайте ещё:Моргенштерн высказался о скандальном пьяном выступлении в Куршевеле
- Договор аренды между Марией Шандаловой и Викторией Корзун на 25 млн. руб.,
- Договор купли-продажи земельного участка Марией Шандаловой в Щелково – 3 на сумму 12 млн. руб.,
- Свидетельство о праве на дом площадью 657 кв.м. в элитном поселке Горки-8 (оценочной стоимостью в 4 млн. долл.).
- Соглашение о переводе долга на 12 млн. руб.
- Документ о переводе платежей от Саркисян Елены Ефимовны (предположительно мать Шандаловой Марии) на Шандалову Марию Александровну.
Несмотря на то, что за Андреем Шандаловым охотятся кредиторы ИТ-компании ОПТИМА на сумму 8 млрд. руб. и 35 млн. долл. долг перед Газпромбанком он имеет кредитную карту и счет в Сбербанке.
Безусловно у четы Шандаловых бы не получилось уходить от кредиторов в лице Газпромбанка таким банальным способом, если бы их не крышевала известная рейдерская группа Кворум Дебт Менеджмент Артема Зуева и Зои Галеевой.
Другие новости по теме:
