Офшорные «схемы» «Сороки» из «Газпромбанка»

Офшорные «схемы» «Сороки» из «Газпромбанка»

Тигран Хачатуров и его «команда» выводят банковские активы за границу?

Скандально известный топ-менеджер «Газпромбанка» Тигран Хачатуров и его компаньон Валентин Находкин вышли из числа соучредителей специализирующегося на производстве нефтепродуктов ООО «Новые энергетические технологии». Единственным владельцем этого убыточного предприятия стал брат Валентина Михаил Находкин – советник председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова. Компания могла использоваться для вывода на зарубежные счета средств кредитного учреждения: известно, что Валентин Находкин ранее руководил рекламными фирмами, аффилированными с офшорами и при этом получающими многомиллионные подряды от целого ряда банковских структур, включая «Газпромбанк». В сферу обязанностей его компаньона Тиграна Хачатурова, за любовь к дорогим безделушкам получившего презрительную кличку «Сорока», входит работа с проблемными активами клиентов-юрлиц и удовлетворение претензий кредитного учреждения за счет имущества должников. В свое время «Сорока» отметился тем, что смог успешно «вывести» из банка и продать знакомому коммерсанту особняк бизнесмена Дмитрия Якубовского, ставший залогом по кредиту в 50 млн евро. Для реализации масштабных схем Хачатуров сформировал целую команду «специалистов по выводу средств и сокрытию активов». В итоге «Сорока» оказался в центре громкого скандала, связанного с арестом его советника Григория Юсуфова, ставшего фигурантом уголовного дела о хищении 3,2 млрд рублей из обанкротившегося «Инвестбанка», где он ранее занимал пост вице-президента. Еще одним сомнительным персонажем в окружении Хачатурова стал бывший ресторатор и организатор банкетов Олег Предтеченский, на которого была возложена функция поиска заграничных активов должников. Считается, что выведенные усилиями «команды» средства «Газпромбанка» во многом способствовали развитию семейного бизнеса «Сороки», в частности, принадлежащей его супруге Виктории Боевой сети образовательных учреждений «Дискавери», через одного из бизнес-партнеров также завязанной на кипрский офшор.

Михаил Находкин получает «НЭТ»

Член правления «Газпромбанка» Тигран Хачатуров вышел из числа соучредителей специализирующейся на производстве нефтепродуктов компании «Новые энергетические технологии». Также расстался со своей долей его деловой партнер Валентин Находкин. Причины, по которым оба практически одновременно решили выйти из бизнеса не сообщаются. Зато известно, что единственным владельцем предприятия стал брат Валентина Михаил Находкин, о котором телеграм-каналы пишут не иначе, как о советнике главы «Газпромбанка» Андрея Акимова.

Таким образом, можно сказать, что сделка состоялась между «своими людьми» и актив остался «в семье». Другой вопрос – насколько большую ценность представляет собой НЭТ? Согласно данным открытых источников, за все время своего существования компания принесла прибыль только единожды, в 2018 году, все остальное время работая исключительно «в минус». Например, по итогам 2020 года ее убытки составили 449 тыс. рублей.

Заметим, что Валентин Находкин ранее руководил целым рядом коммерческих структур, занимающихся рекламной деятельностью, в частности, он был гендиректором в ООО «Меридиан» и ООО «Оутдор Медиа Менеджмент» (ООО «ОММ»). У последнего имеется солидный объем госконтрактов, превышающий 625,7 млн рублей. При этом самый крупный подряд на 423 миллиона получен от газпромовской «дочки» ООО «Газпром Экспо». Финансовые показатели также впечатляют: по итогам 2021 года выручка составила 1,3 млрд рублей, прибыль – 39,5 миллиона

Соучредителем «ОММ» выступает ООО «Русс Аутдор», считающееся одним из крупнейших российских операторов наружной рекламы. Портфель госконтрактов компании – 191 млн рублей, в число крупнейших заказчиков входят ВТБ и «Промсвязьбанк». Выручка в прошлом году составила 10,8 млрд рублей, прибыль – 1,3 миллиарда. Для сравнения: в 2020-м компания задекларировала убытки в размере 1,3 миллиарда при выручке 5,5 млрд рублей; годом ранее при аналогичной выручке убытки составили 469 миллионов.

Читайте ещё:В России обострилась борьба за влияние внутри азербайджанской мафии

Не исключено, что столь резкие колебания в финансовой деятельности «Русс Аутдор» связаны с ее единственным владельцем – зарегистрированным на Британских Виргинских островах офшором «Медиа Суппорт Сервисез Лимитед», который также является соучредителем «ОММ». Ранее в число совладельцев «Русс Аутдор» входил еще один британский офшор – «Mercury Outdoor Displays Ltd», а в число совладельцев «ОММ» – «UnitedOutdoor Holding Inc», «прописанный» там же.

Возможно, прибыль российских «дочек» в особо «неурожайные» годы «оседает»на зарубежных счетах? В этом случае речь может идти и о финансах, полученных в виде подрядов от государственных кредитных учреждений. Не для этого ли понадобилось убыточное ООО «НЭТ» советнику главы «Газпромбанка» Михаилу Находкину, пришедшему на смену брату и одиозному топ-менеджеру Тиграну Хачатурову?

Криминальный советник зампреда «Газпромбанка»

Заметим, что ранее медиапортал «Момент истины»писало причастности Хачатуров к выводу из «Газпромбанка» 50 млн евро кредитных средств, а также его возможном участии в хищении финансов «Инвестбанка», признанного банкротом в марте 2014 года. Как сообщал «Интерфакс», задолженность кредитного учреждения перед вкладчиками-физлицами превышала 40 млрд рублей; кроме того, временной администрацией были выявлены сомнительные сделки с ценными бумагами, а проведенный финансовый анализ установил наличие признаков преднамеренного банкротства.

Расследование масштабных хищений привело на скамью подсудимых бывшего совладельца банка Сергея Мастюгина и экс-председателя правления Ольгу Боргардт: в июле 2017 года Таганский суд Москвы приговорил их, соответственно, к восьми и шести годам колонии за растрату и злоупотребление полномочиями. В феврале 2020-го стало известно о новых арестах. В частности, в СИЗО отправились экс-владелец «Инвестбанка» Сергей Менделеев, бывший член наблюдательного совета Сергей Зайцев и бывший вице-президент Григорий Юсуфов.

Всем фигурантам уголовного дела инкриминировалось хищение 3,2 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. Примечательно, что принимавший непосредственное участие в реализации мошеннических схем Григорий Юсуфов на момент ареста обосновался в «Газпромбанке» в должности советника зампреда правления Тиграна Хачатурова. По каким вопросам консультировал своего шефа проворовавшийся банкир? Не стала ли следствием его «советов» громкая афера с выводом упомянутых выше 50 млн евро в рамках банкротства известного адвоката и бизнесмена Дмитрия Якубовского?

По информации портала «Момент истины», на кредитные средства «Газпромбанка» Якубовский выстроил особняк в Барвихе, причем само домовладение и земельный участок оказались в залоге у кредитного учреждения. После того, как бизнесмен не смог расплатиться по долгам, недвижимость теоретически должна была перейти в собственность банка, а практически отошла сторонней коммерческой фирме, оперативно перепродавшей ее некоему бизнесмену по фамилии Авдолян, которого издание называет «знакомым Хачатурова».

«Сорока»-Хачатуров и его «социальный лифт»

На сайте «Газпромбанка» по состоянию на 2020 год (более свежая информация отсутствует) Тигран Хачатуров указан как заместитель председателя правления. Также можно найти данные, из которых следует, что в круг его обязанностей входит обеспечение эффективности функционирования системы управления предпроблемными и проблемными активами клиентов из числа юрлиц, а также организация работы по удовлетворению претензий банка за счет имущества должников. Это существенно проясняет, каким образом смогла уйти «налево» недвижимость Якобовского. Кроме того, работа с проблемными активами предоставляет топ-менеджеру прекрасную возможность реализовывать залоговое имущество таким образом, чтобы полученные средства шли в обход банка и «оседали» ... К примеру, в офшорах, зарегистрированных на Виргинских островах.

В СМИ можно ознакомиться с публикациями, в которых Хачатурова прямо называют представителем «армянской мафии», а также «армянской диаспоры», стремящейся установить контроль над российской банковской сферой. Не беремся судить, насколько такие эпитеты соответствуют реальному положению вещей. Обратим внимание на довольно примечательное обстоятельство: за чрезмерную любовь к дорогим «цацкам» и роскошным интерьерам заместитель господина Акимова получил презрительное прозвище «Сорока». При этом профессиональные качества зампреда в прессе неоднократно оценивались как весьма посредственные. Впрочем, заняв в 2016 году пост советника главы «Газпромбанка», Хачатуров стал довольно уверенно продвигаться по карьерной лестнице.

Читайте ещё:Война вынудила Россию обмениваться продуктами с Пакистаном

Что касается полученной им клички, то своеобразным подтверждением ее соответствия характеру носителя может служить история, произошедшая в конце 2011 года, принесшая Хачатурову в буквальном смысле федеральную известность. В то время он руководил подконтрольным госкорпорации «Росатом» урановым холдингом «Атомредметзолото» (АРМЗ) и желая отличиться «широтой размаха» устроил за бюджетный счет новогодний корпоратив стоимостью 12,5 млн рублей, «звездой» которого стала известная французская певица Патрисия Каас.

В Кремле, правда, такой подход не оценили, инициировав проверку, по результатам которой расходы на вечеринку были признаны необоснованными, а отвечавший за проведение закупки сотрудник уволен. Сам «Сорока», правда, отделался легким испугом – выговором, кроме того, топ-менеджеров предприятия обязали возместить потраченные на гулянку финансы из собственных средств. Во избежание повторения подобных скандальных инцидентов, руководству «Росатома» пришлось выпустить специальный приказ, обязывающий «дочерние» структуры заранее согласовывать корпоративные мероприятия и сметы предполагаемых расходов.

Офшорные связи семейства «Сороки»

Но как известно, к хорошему привыкают быстро и обосновавшись в «гнезде» «Газпромбанка» «Сорока», видимо, решил не менять своих привычек. Под стать оказалась и сформированная Хачатуровым команда «профессионалов», которую в прессе характеризуют не иначе как «специалистов по выводу средств, сокрытию активов должников банка, обналичке, занижению при продаже стоимости залогового имущества, решальщиков и т.д.».

Выше уже рассказывалось о том, как отправился в следственный изолятор советник «Сороки» Юсуфов. Вторым «доверенным лицом» называют Олега Предтеченского – бывшего ресторатора, экс-управляющего ресторанным холдингом «Ginza Project». С легкой руки Хачатурова, с организации банкетов Предтеченский переключился на весьма перспективное направление банковской работы – поиск имущества (в том числе, зарубежного) обанкротившихся должников.

Сохраняя склонность к низкопробной кабацкой рисовке, очередной протеже якобы любит с шиком подъезжать к дверям госбанка на Rolls-Royce с личным водителем. О своем покровителе он отзывается показательно презрительно, считая его «бездарностью»,«ничего не понимающей в банковской работе». Впрочем, это не мешает «Сороке» активно «отрабатывать» залоговое имущество должников, давая повод журналистам утверждать: не будь денег «Газпромбанка», не получил бы успешного развития и семейный бизнес топ-менеджера.

Речь идет о специализирующемся на предоставлении образовательных услуг ООО «Дискавери», представляющем собой сеть школ с углубленным изучением английского языка. Его совладельцем является супруга Хачатурова Виктория Боева. По итогам 2021 года прибыль предприятия составила 2,5 млн рублейпри выручке в 30,4 миллиона. В свою очередь, «Дискавери» входит в число учредителейтакже занимающегося дополнительным образованием ООО «Дискавери Ситипарк», у которого дела с финансами гораздо проблематичнее: в прошлом году при выручке 10,9 млн рублей, компания задекларировала убытки в размере 72,9 миллиона.

Но какой же бизнес в семействе «Сороки» без связи с офшорами? Соучредителем «Дискавери Ситипарк» выступает бизнесмен Кирилл Черный – гендиректор ООО «Гензага Кэпитал», одним из владельцев которого является зарегистрированная на Кипре фирма «Виздомрок Холдингс ЛТД». Не удивительно, что «Гензага Кэпитал», официально занимающаяся арендой и управлением имуществом, работает исключительно «в минус»: в 2021 году убытки компании составили 13,6 млн рублей при выручке в 6,1 миллиона; годом ранее – 2,9 миллионапри выручке в 1 миллион.

Таким образом, семейный бизнес надежно «подстрахован» и Тигран Хачатуров может спокойно передать убыточные «Новые энергетические технологии» под контроль коллеги по «Газпромбанку» Михаила Находкина, который вполне может влиться в «команду» тех, кого называют «специалистами по выводу средств».