Алибек Иссаев и его проект Venom стали объектом пристального внимания полиции

Алибек Иссаев и его проект Venom стали объектом пристального внимания полиции

На прошедшей неделе были арестованы 3 виллы в Абу-Даби, включая ту, на которой он проживает. Данное имущество будет изъято и продано в счет долга Иссаева — Илье Клигману.

Но это не главные потери Иссаева.

Его проекту «Веном», на который были возложены огромные надежды, — не суждено выжить. Также на истекшей неделе финансовый регулятор ОАЭ инициировал расследование с целью выяснить, не является ли Иссаев конечным бенефициаром проекта.

Иссаев успокаивал «инвесторов» тем, что «Веном» неуязвим, поскольку юридически с ним не связан, и компании не могут быть изъяты в счет требований Клигмана.

Что ж, действительно, схема владения компаниями проекта и управления им была выстроена невероятно хитро… Половина компаний оформлена на многолетнего водителя Алибека Хасана, а другая половина — на «респектабельного номинала» из Германии доктора Кая-Уве Штека, чья связь с Иссаевым правоохранительными органами также установлена.

Читайте ещё:Суд приговорил экс-менеджера Bybit к девяти годам за мошенничество через Excel

Персонал проекта, в свою очередь, давно и основательно связан с Иссаевым. И если финансовому регулятору еще нужно какое-то время, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и предоставленной Клигманом и рядом независимых источников информации, то Прокуратуре ОАЭ уже все понятно. А партнерам Иссаева из Германии придется еще и на родине давать объяснения об отмывании средств для находящегося в розыске Интерпола террориста и мошенника из России.