Антимафия — мы все про вас знаем!

Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей

Просмотры: 795     Комментарии: 0
Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей
Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей

Центральный суд Воронежа арестовал на шесть месяцев ресторатора Максима Скоркина, обвиняемого в обналичивании 12 миллиардов рублей в составе преступной группы.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его задержали после трех месяцев розыска, хотя адвокаты настаивают, что все это время бизнесмен не скрывался и даже приходил в суд на слушания по уголовному делу.

По версии следствия, в период с 2010 по 2017 год организованная группа продавала наличные средства недобросовестным коммерсантам для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС. Преступления совершались на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской областей и Краснодарского края. Группировка по этой схеме обналичила свыше 12 миллиардов рублей, получив доход в 300 миллионов рублей.

Ранее Банк России обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций, которые попали под подозрение в использовании так называемой «ресторанной схемы» обналичивания денег.

Виктория Яновская

Страница для печати

Регион: Воронеж,

Другие новости по теме:

Американский суд заблокировал депортацию мигрантов воздушным транспортом
В Брянске арестован сын экс-замгубернатора по делу о взятке
В Ростовской области женщина с параличом после родов получит компенсацию за врачебную ошибку
В Иркутске осудили офицера за взятки с солдат
Против Порошенко могут возбудить дело о получении «чемоданов с деньгами» из Москвы перед выборами 2019 года
Военный суд приговорил жителя Карелии к 15 годам колонии за поджог военкомата
Павел Дуров уехал в Дубай
На Елену Малышеву подали иск
В Германии судят менеджеров Siemens за поставку турбин в Крым
Главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова снова арестовали на 14 суток
Суд Лондона отказался отпустить бизнесмена Вячеслава Платона под залог
Верховный суд РФ начал масштабную проверку судов Ростовской области после громких арестов

Комментарии:

comments powered by Disqus