Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?
История с крупным угледобытчиком Хакасии - ООО «Разрез Аршановский» вскрыла связи бенефициаров с бывшим замминистра угольной промышленности Геннадием Чобаняном.
В деле оказались замешаны офшоры, на счета которых могла уплывать прибыль социально значимой компании России.
В истории, где обнаружились следы семьи депутата Госдумы Глеба Хора, разбирался корреспондент.
В арбитраже Москвы буквально на днях завершилось рассмотрение интереснейшего дела, результатом которого стала блокировка доступа к управлению одним из социально значимых предприятий Хакасии - ООО «Разрез Аршановский».
Доступ был перекрыт для офшорной компании-владельца, что имеет прописку на Кипре, - «Зимбер Инвестментс Лимитед».
Читайте ещё:В АСВ могут действовать схемы «распила» средств через аффилированные фирмы
Дело под предлогом возможного раскрытия информации, составляющей тайну, закрыли от общественности. Даже вердикт оказался не доступен, но известно, что по просьбе Андрея и Владимира Луневых офшору приостановили осуществление корпоративных прав в экономически значимой организации, то есть продать, вывести дивиденды или же как-то повлиять на управление разрезом фирма не сможет. Перед этим были наложены обеспечительные меры.
Фото: kad.arbitr.ru
ООО «Разрез Аршановский» занимается добычей угля в одноимённом селе Аршаново (Хакасия). В 2023 году компания указала выручку в 4,8 млрд рублей, но при этом наблюдалась просадка на 60% относительно итогов предыдущего года, когда выручка составляла 12,1 млрд рублей.
Стоимость компании, по данным «Руспрофайл», оценивается в 7,7 млрд рублей, но при этом у неё минимальный уставный капитал - 10 тыс. рублей.
На разрезе трудятся 782 человека (данные на декабрь 2023 года).
Фото: bo.nalog.ru
Фирма - исполнитель госконтрактов на общую сумму более 651 млн рублей и поставляет уголь на муниципальные котельные Хакасии.
Фото: rusprofile.ru
Владельцем разреза является кипрская Zimber Investment Ltd.
Читайте ещё:«Прайдекс Констракшн» продолжает получать ключевые контракты в России
Фото: rusprofile.ru
Судя по иску от 2015 года, деньги от продажи угля в Хакасии весьма активно перекидывали за пределы России.
Так, например, некая «Фелтар Лимитед» ещё в 2012 году дала кипрскому владельцу разреза в долг 8 млн рублей, а те в свою очередь эту сумму потом с процентами возвращали. Вот только никто не раскрывал бенефициаров займодателя, потому вопросы остаются. Разрез в том споре был третьим лицом, что нам как бы намекает, чьи деньги могли использоваться при погашении долга.
Тогда же, когда взыскивали этот долг через суд, у разреза был корпоративный конфликт - директора лишили полномочий, но Юрий Бугаев через суд выражал своё несогласие. При этом решение о назначении в его кресло некоего Подмиглазова Максима Владимировича было аннулировано и на тёплое место сел Владимир Лунев.
Некоторое время назад СМИ сообщали, что именно директор разреза Владимир Лунев и его сын Андрей являются бенефициарами предприятия. Это подтверждалось косвенно и в ходе судебного спора от 2018 года, когда некий Алексей Постригайло требовал внести в список владельцев Zimber его, а также Владимира и Андрея Луневых.
Далее, уже другой иск показал, что на самом деле цепочка увода денег от продажи хакасского угля гораздо длиннее, чем кажется на первый взгляд.
Zimber Investment Ltd была создана в октябре 2011 года. Тогда её акционерами были Graftonex Investments Limited (Графтонекс Инвестментс Лимитед), Killada Asset Holdings Limited (Килада Эссет Холдингз Лимитед), Bluenut Trading Ltd (Блюнат Трэйдинг ЛТД).
В 2015 году Graftonex Investments Limited уведомила двух оставшихся акционеров о расторжении акционерного соглашения. В 2017 году уже Killada Asset Holdings Limited передаёт компании Suala Holdings Limited (Суала Эссет Холдингз Лимитед) свои акции, и та косвенно входит в капитал угледобытчика Хакасии.
В том же году якобы между Постригайло и компанией Killada Asset Holdings Limited заключается договор купли-продажи 100% акций уставного капитала компании Bluenut Trading Ltd (Блюнат Трэйдинг ЛТД). На тот момент Killada была собственником 10% уставного капитала компании Zimber Investments Limited (потом процент акций менялся и дошёл до 25%, через косвенное владение двумя фирмами - «Блюнат» и «Суала»). При этом на тот же год в зарубежном суде разбирался корпоративный конфликт с мажоритарным акционером компании Zimber Investments Limited – компанией Graftonex Investments Limited.
Обратите внимание, насколько запутанная и сложная цепочка у угледобывающего разреза Хакасии. Можно лишь предположить, сколько миллиардов за годы работы было выведено за пределы страны через подобную схему. Те же дивиденды.
Фото: kad.arbitr.ru
В 2018 году в СМИ появилась статья, в которой предполагалось, что контрольный пакет акций Zimber Investment Ltd через цепочку офшорных фирм на Кипре и Британских Виргинских островах принадлежит Rutek Alliance S.A. из Люксембурга. Фирму косвенно связывали с семьей экс-депутата Госдумы Глеба Хора, а также напрямую с отцом и сыном Луневыми.
Дело в том, что с 2000 по август 2014 года в ЕГРЮЛ фигурировало некое ООО «РУТЭК», где владельцами являются Лунев и Хор Яков Моисеевич - полный тёзка отца депутата Глеба Хора.
Фирма «РУТЭК» - по сей день действующая и так созвучна по названию с офшором, что наводит на определённые мысли.
Более того, «Рутэк» - поставщик по госконтрактам для крупных энергокомпаний и торгует как раз-таки углём с разреза в Хакасии.
Фото: rusprofile.ru
Не лишне также отметить, что Яков Хор - ветеран угольной промышленности и много лет работал на руководящих постах на тогда ещё государственных активах. В частности, он был замдиректора ПО «Якутуголь». Старший Хор - уроженец Донбасса (как и его сын).
Про семью депутата Хора ранее подробно рассказывали СМИ, когда сообщал о вероятном конфликте между одиозным бизнесменом Искандером Махмудовым и депутатом Глебом Хором, предполагая, что оный может стоить карьеры последнему. Речь шла о раскрытии цепочек бизнеса семьи Хор.
Издание «Примечание» в свою очередь связывало высокое семейство с некоторыми скандальными стройками Крыма.
Но вернёмся к иску о запрете для кипрской фирмы рулить хакасским угольным разрезом.
Если к офшорам имели отношение лишь Луневы, тогда возникает логичный вопрос - зачем же они в 2024 году сами себе перекрывали офшорный вентиль? Пасьянс, знаете ли, не сходится.
А вот тут-то и всплывает ещё один весьма любопытный бизнес-партнёр Владимира Лунева.
Фирмой «Компания «Укрросуголь», прописанной в Калмыкии и ликвидированной в 2013 году, Лунев владел совместно с Чобанян Геннадием Самвеловичем - полным тёзкой бывшего заместителя министра угольной промышленности.
Фото: rusprofile.ru
По данным Cnews Чобанян как раз таки имел отношение к разного рода зарубежным фирмам.
Так может именно эту конфиденциальную информацию и пытались скрыть истцы, когда закрывали слушания от общественности? И у бывшего высокопоставленного чиновника имелась доля и в офшоре, что контролирует разрез в Хакасии?
Тогда картина по финансовым траншам разреза в Хакасии начинает играть уже новыми красками.
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
