Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
22:27, 08 августа 2022 г.
Просмотры: 1067
Комментарии: 0
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.
Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.
Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Другие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus23 февраля 2025 г., 12:02:00
Компания с картельным прошлым обеспечит питанием детей во Всеволожске на 520 миллионов
23 февраля 2025 г., 11:50:00
Почти два миллиарда рублей от «Ленавтодора» пошли к проверенным подрядчикам
23 февраля 2025 г., 11:47:00
«КВС» приобрел «Кресты»: подробности сделки и её организаторы
23 февраля 2025 г., 11:45:00
Протестующие в Берлине выразили протест против "Альтернативы для Германии" перед выборами
23 февраля 2025 г., 11:42:00
Арбитр Сергей Хусаинов рассказал о шантаже и угрозах в футболе
23 февраля 2025 г., 11:39:00
Тарифы Трампа на сталь и алюминий затронут экспорт ЕС
23 февраля 2025 г., 11:37:00
Депутат Госдумы потребовал признать Наргиз Закирову иноагентом
23 февраля 2025 г., 11:24:00
Президента Аргентины обвинили в криптовалютном мошенничестве
23 февраля 2025 г., 11:14:00
Папа Римский в критическом состоянии после респираторного кризиса
23 февраля 2025 г., 11:09:00
США стремятся получить компенсацию за помощь Украине
23 февраля 2025 г., 11:03:00
Владимир Светличный поздравил мужчин с Днём защитника Отечества
23 февраля 2025 г., 11:01:00
Тарифы на коммунальные услуги в России увеличатся на 30% с 2025 года
23 февраля 2025 г., 10:54:00
Водонаева жестко высказалась о коллегах: "Скучные и безликие"
23 февраля 2025 г., 10:42:00
Бритни Спирс впала в ярость во время встречи с бывшим
23 февраля 2025 г., 10:29:00
Бикович поделился секретом успешного выбора сценария для ролей
23 февраля 2025 г., 10:13:00
Ветеринары спасли поссума от смерти
23 февраля 2025 г., 10:11:00
Глюкоза вернулась к клубной жизни и увеличила стоимость выступлений
23 февраля 2025 г., 10:08:00
Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
23 февраля 2025 г., 10:06:00
В России исчезают флаги с могил «героев СВО»
23 февраля 2025 г., 10:03:00
Трамп заявил, что может завершить войну уже на этой неделе