Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
22:27, 08 августа 2022 г.
Просмотры: 1068
Комментарии: 0
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.
Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.
Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Другие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus23 февраля 2025 г., 17:02:00
Военная корреспондентка чудом спаслась от толпы мужчин в Египте
23 февраля 2025 г., 16:48:00
Участник войны в Украине попытался зарезать соседа из-за громкого телевизора
23 февраля 2025 г., 16:37:00
Внедорожник Lixiang загорелся на МКАД из-за замыкания в электропроводке
23 февраля 2025 г., 16:27:00
Индийскую девочку насиловали почти 60 мужчин
23 февраля 2025 г., 16:19:00
Великобритания и Франция предложат Трампу план с размещением миротворцев в Украине
23 февраля 2025 г., 16:14:00
Володин предложил публично покаяться всем, кто получил деньги из-за рубежа
23 февраля 2025 г., 15:58:00
Украина выступила против требований США
23 февраля 2025 г., 15:57:00
Трамп заявил о желании получить компенсацию от Украины за помощь
23 февраля 2025 г., 15:55:00
Трамп успокоил президента Польши, пообещав сохранить войска США
23 февраля 2025 г., 15:53:00
Чат-бот от Маска поддержал смертную казнь для Трампа и создателя
23 февраля 2025 г., 15:50:00
Дожди и вырубка лесов медленно разрушают бразильский город
23 февраля 2025 г., 15:49:00
Новый коронавирус из Китая выявлен и в США
23 февраля 2025 г., 15:46:00
В Германии стартовали внеочередные выборы в бундестаг
23 февраля 2025 г., 15:40:00
В Липецке отец девочки с инвалидностью пытается достать необходимое лекарство
23 февраля 2025 г., 15:23:00
Суд приговорил экс-менеджера Bybit к девяти годам за мошенничество через Excel
23 февраля 2025 г., 15:08:00
Владельцы Geely жалуются на лопающиеся задние стёкла в морозы
23 февраля 2025 г., 15:05:00
В Москве учитель задержан за развращение школьниц
23 февраля 2025 г., 15:02:00
Москвичка обвинила доставщика суши в нападении
23 февраля 2025 г., 15:00:00
Самолет Nordwind экстренно приземлился в Пулково из-за поломки двигателя
23 февраля 2025 г., 14:58:00
Обстрелы в Белгородской области лишили семью военного возможности использовать сертификат в «Пятёрочку»