В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) разоблачило мультимиллиардную российскую схему отмывания денег через криптовалюту, при помощи которой финансировались российские шпионы и европейские наркоторговцы. Об этом сообщает Financial Times.

Схемой управляли две русскоязычные компании: Smart и TGR. Она действовала в 30 странах и координировалась из Москвы, Лондона и Дубая. В рамках нее наличные деньги в одной стране (их собирали с преступников с помощью курьеров) по сложной схеме обменивали на криптовалюту в другой стране, что помогало избежать перемещения физических средств через международные границы.

С конца 2022 по лето 2023 года через эту схему финансировались «российские шпионские операции». Кроме того, Smart и TGR помогали российским клиентам в обход санкций инвестировать деньги в Великобританию, что, по оценкам NCA, «угрожает целостности экономики». Еще одним клиентом схемы было российское пропагандистское медиа RT — оно переводило через Smart и TGR средства на счет «русскоязычной медиаорганизации в Великобритании».

Smart и TGR также помогали отмывать деньги транснациональным преступным группировкам. Один из их клиентов — Kinahan Cartel, ирландский преступный синдикат, который занимается незаконным оборотом наркотиков в Великобритании и огнестрельного оружия по всему миру.

Впервые нам удалось выявить связь между российской элитой, криптовалютными киберпреступниками и наркобандами на улицах Великобритании. Нить, связывающая их воедино, — объединенная группировка Smart и TGR — до сих пор оставалась невидимой — заявил генеральный директор по операциям NCA Роб Джонс.

В ходе расследования были арестованы 84 человека. Некоторые из них уже отбывают тюремное заключение.

Компанию Smart возглавляет Екатерина Жданова — в прошлом году против нее ввели санкции в США за отмывание денег российских олигархов. Сама Жданова находится под арестом во Франции.

Центр «Досье» писал,  что ей покровительствовала семья бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Читайте ещё:Суд приговорил экс-менеджера Bybit к девяти годам за мошенничество через Excel

TGR руководят Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс (также известный как Андрейс Каренокс). Против всех них США также ввели санкции сегодня.

Сетью курьеров управлял Семен Куксов и Андрей Дзекца. Семен Куксов — это 24-летний сын Владимира Куксова, который в прошлом был председателем Совета директоров нефтяной компании «АКРОС». Он и сейчас остается основным акционером предприятия. Куксова-младшего в феврале 2023 года в Великобритании приговорили к пяти годам и семи месяцам лишения свободы, Дзекцу — к пяти годам.