Антимафия — мы все про вас знаем!

Михаил Фридман вывел средства из «Альфа-банка»

Просмотры: 496     Комментарии: 0
Михаил Фридман вывел средства из «Альфа-банка»
Михаил Фридман вывел средства из «Альфа-банка»

Криминальный банкстер опутал финансовое учреждение паутиной офшорных компаний.

Расследование выявило сложную схему вывода средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через группу компаний «Амберманор». Согласно материалам уголовного дела, в которое удалось получить доступ, финансовые потоки проходили через офшорные структуры на Кипре и Британских Виргинских островах. Основное предназначение фонда — управление и реализация проблемных активов банка, однако на деле эти средства направлялись на нужды Фридмана, его детей и гражданской жены Веры Антошенковой.

«Амберманор» представляет собой сеть юридических лиц, зарегистрированных в России, Кипре и БВО. Среди ключевых структур выделяются «Binta International Corp.», «Rovera Investments Corp.», «Ambermanor Investments Limited», которые формально принадлежат однокурснику и доверенному лицу Фридмана – Владимиру Железову. Фридман подписал с Железовым сейфовую гарантию, подтверждающую, что именно он является конечным бенефициаром. Российская часть схемы осуществлялась через ООО «БСК Финансы и Консалтинг» и ООО «Эвитакон», управляющие активами на территории РФ.

Как работала схема вывода денег? Между «Альфа-Банком» и «Амберманором» в 2018 году было заключено соглашение, по которому после взыскания активов у должников банка они передавались не в банк, а в офшорную структуру. Формально активами управляли компании Железова, но все решения о передаче имущества и распределении финансов принимал лично Фридман. Таким образом, деньги выводились из банка и перераспределялись в нужных направлениях, минуя официальную отчетность.

Одним из громких эпизодов этой схемы стало присвоение средств экс-министра Михаила Абызова, который, находясь в СИЗО, раскрыл местоположение своих скрытых активов в размере $100 млн. Фридман, узнав об этих средствах через своих советников Гришина, Негрея и Каримова, дал указание провести их через офшоры «Амберманора». Деньги поступили через Zanelia Limited, Tomas Investing и Godet Limited, которыми управлял Павел Назариан — бывший глава службы безопасности Фридмана, проживающий в Люксембурге.

После перевода денег в «Альфа-Банк» Фридман попытался сохранить их в своих структурах, но по решению Гагаринского суда Москвы 31 миллион долларов и почти 6 миллиардов рублей были взысканы в доход России. Несмотря на сложные схемы, расследование выявило прямую связь между теневыми потоками «Амберманора» и личными интересами Фридмана, что ставит под угрозу всю офшорную сеть финансирования семьи миллиардера.

Виктория Яновская

Страница для печати

Регион: Россия,

Другие новости по теме:

Минобороны заявило о перехвате 126 украинских беспилотников за ночь
ЦБ сообщил о резком снижении импорта в Россию
У россиян выросла симпатия к США после возвращения Трампа в Белый дом
Мошенники выманили 27 миллионов рублей у сына главы СвЖД Павла Бурцева
Путин заставил посланника Трампа ждать в приемной восемь часов
Европа будет поставлять оружие Украине даже в случае перемирия
Солнечная энергия и большие деньги: как зарабатывают на «зеленых» проектах Вексельберга
По делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестованы активы на 2,5 миллиарда рублей
Under the SBU’s nose: Who helped Russia obtain sanctioned equipment from Ukraine
Федеральная палата адвокатов признала нарушение прав защитников Навального
Мошенники крадут деньги россиян, выдавая себя за коммунальные службы
Трамп заявил, что одной из причин войны стала политика Киева

Комментарии:

comments powered by Disqus