Задержан директор онлайн-казино PIN-UP Алексей Попенко

Задержан директор онлайн-казино PIN-UP Алексей Попенко

Алексей Попенко, директор онлайн-казино PIN-UP, задержан сотрудниками Государственного бюро расследований по подозрению в финансировании российской агрессии из-за незаконных финансовых операций.

По данным следствия онлайн-казино помогало пополнять бюджет государства-агрессора и поддерживать деятельность, связанную с вооруженной агрессией против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ходе расследования было установлено, что реальные владельцы этого онлайн-казино являются гражданами Российской Федерации, а у компании были тесные связи с подсанкционными лицами и структурами в Украине, которые способствовали финансированию государства-агрессора.

Попенко уведомлен о подозрении в пособничестве государству-агрессору, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, а следователи ДБР продолжают собирать доказательную базу для установления причастности других сотрудничавших с казино лиц.

Следствием было обнаружено, что PIN-UP активно поддерживало финансовые потоки, направленные на пополнение российского бюджета, в частности, для поддержки деятельности, связанной с войной против Украины. Также были задокументированы факты, что онлайн-казино сотрудничало с лицами, которые вели хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, в частности, в так называемой ЛНР.

В ходе расследования выяснилось, что лицо, контролирующее деятельность онлайн-казино, активно финансировало так называемую «сво» (силовые структуры врага) после начала полномасштабного вторжения России. Кроме того, казино продолжает свою деятельность на территории России и через российские веб-ресурсы, что подтверждает его поддержку агрессора.

В рамках производства также доложено о подозрении Председателю и членам Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей за пособничество агрессору и незаконную деятельность, связанную с наркотическими средствами. Кроме того, подозрения были выдвинуты фактическим бенефициарным владельцам PIN-UP, номинальным владельцам и лицам, связанным с деятельностью казино.

Как сообщается, в результате оперативных мероприятий в январе этого года ДБР задержало номинального владельца онлайн-казино, а также в рамках производства было принято решение о передаче арестованных средств в размере 2,6 миллиарда гривен в пользу Армии Украины. Часть этой суммы была направлена на приобретение военных облигаций для поддержания обороноспособности страны.