Следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине Раппопорт, экс-президенту банка «Пересвет» Александру Швецу. Они подозреваются в хищении 1,7 млрд руб. Обвинения предъявлены в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» «Роснано – Nanoenergo Fund Limited. В 2022 г. ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК – хищение в особо крупном размере.
Все обвиняемые, кроме Дьяченко, находятся за рубежом. МВД инициировал процедуру объявления их в международный розыск. «Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами. Установление новых фигурантов по делу Олега Дьяченко и предъявление им обвинения один из результатов такого взаимодействия», – сообщил «Ведомостям» представитель «Роснано». По его словам, одной из ключевых задач компании на сегодняшний день является возврат инвестиций за период инвестирования 2010-2020 гг., в ряде случаев эта работа приобретает форму возмещения ущерба.
В материалах дела также проходит «неустановленное лицо из числа руководителей “Роснано”». Об этом «Ведомостям» рассказал источник в силовых структурах, знакомый с материалами делами. Информацию подтвердил собеседник в компании. «Ведомости» направили запросы представителям МВД и банка «Пересвет».
18 октября 2022 г. силовики провели у Дьяченко обыски, писали «Ведомости». Тогда следствие подозревало его в хищении $50 млн у «Роснано» через цепoчку международных фондов. В материалах дела говорилось о переводе из банка «Пересвет» $90 млн на счета компаний-оболочек, подконтрольных этим зарубежным фондам. Новые участники дела – Киселев, Раппопорт и Швец – связаны именно с этой цепочкой незаконных финансовых транзакций, которые привели к хищению, говорят источники.
Следственный департамент МВД полагает, что вывод средств был организован следующим образом. В 2012 г. люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой фонд – Nanoenergo Fund Limited. Каждый из них внес в капитал организации по $50 млн. Управляющей компанией фонда выступала Sberezheniya and Investicii Management Limited («дочка» АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал пост гендиректора. Согласно пресс-релизу, размещенному тогда на сайте «Роснано», предполагалось, что «основной целью деятельности фонда будет стимулирование развития и внедрения инновационных и нанотехнологий в энергетическую отрасль Российской Федерации, в том числе и в электроэнергетику, а также обеспечение привлечения средств западных и российских инвесторов».
$90 млн из суммы взноса было под видом венчурных инвестиций распределено на счета шести компаний в России – ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ». Все они были так или иначе аффилированы с кипрским фондом, «Сберинвестом» либо с Дьяченко и, фактически, выполняли функцию компаний-оболочек. Средства были перечислены в нарушение инвестиционных процедур «Роснано» и без одобрения профильного комитета госкомпании. Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании.
В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко. По этим кредитам банк принял поручительства шести компаний-оболочкек под залог средств «Роснано» на их счетах. В октябре 2017 г. в одностороннем безакцептном порядке «Пересвет» списал все денежные средства с их счетов во исполнение договоров поручительства. Обязательства последнего по договорам займа перед банком прекратились. Общая сумма списаний составила 1,7 млрд руб.
Покинувших Россию Олега Киселева, Ирину Раппопорт и Александра Швеца обвинили в хищении 1,7 миллиарда рублей
01:03, 02 апреля 2024 г.
Просмотры: 614
Комментарии: 0
![Покинувших Россию Олега Киселева, Ирину Раппопорт и Александра Швеца обвинили в хищении 1,7 миллиарда рублей](/imgs/2024-04-02/59543.jpg)
Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.
Разбирательства вокруг зарубежных фондов «Роснано» – это не новая история. Уголовное дело по поводу незаконного вывода из Nanoenergo Fund Limited $90 млн, в результате чего был нанесен «существенный вред компании», было возбуждено еще в 2014 г., сообщали «Известия» со ссылкой на столичную полицию. Тогда имена конкретных организаторов хищений не упоминались.
В 2013 г. на сомнительную деятельность фондов «Роснано» обращали внимание в Счетной палате. В 2010-2012 гг. «Роснано» было перечислено на счета Fonds Rusnano Capital S.A. $440 млн. $311 млн из этой суммы не используются для целей привлечения иностранных инвестиций в совместные международные фонды нанотехнологий. Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы.
Как говорил «Ведомостям» финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов, новый менеджмент госкомпании, который пришел в конце 2020 г. на смену команде Анатолия Чубайса, совместно с силовиками ведет работу по взысканию ущерба нанесенного недобросовестными, а в ряде случаев,, незаконными действиями бывших руководителей и партнеров «Роснано».
Менеджмент «Роснано» и ее портфельных компаний несет субсидиарную ответственность за недобросовестные и незаконные решения, пояснял Юнусов. Кроме того, в прошлых сделках нередко были задействованы различные аффилированные структуры, в том числе зарубежные. Их менеджмент также мог принимать участие в действиях, которые привели к необоснованным потерям для «Роснано», вплоть до хищений.
«Сейчас совместно с силовыми структурами ведется работа по довольно широкому кругу лиц, которые могут быть привлечены к ответственности», – говорил Юнусов «Ведомостям».
![Схема вывода средств qhiquqiqetikuatf](https://compromat.group/uploads/posts/2024-04/1711976220_81026.jpg)
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/09/07/76376_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76375_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76374_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76373_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76363_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76361_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76360_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76355_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76353_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76352_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by Disqus07 сентября 2024 г., 13:19:00
Преподаватель РУДН продала квартиру и перевела 17 миллионов рублей мошенникам
07 сентября 2024 г., 13:14:00
Дуров анонсировал улучшения системы модерации в Telegram
07 сентября 2024 г., 13:08:00
«Нашу кровь неделю отмывали»: как воры «в законе» захватили «Бутырку»
07 сентября 2024 г., 13:05:00
СМИ: Международный холдинг беларусских бизнесменов в обход санкций поставляет в Россию автозапчасти
07 сентября 2024 г., 13:00:00
Китай запретил иностранцам усыновлять детей
07 сентября 2024 г., 12:56:00
Скандал с земельными правами на острове Поджабном: экс-председатель суда и незаконные сделки
07 сентября 2024 г., 12:14:00
В Ульяновске возбудили дело против бывшего руководителя МБУ «Горсвет»
07 сентября 2024 г., 12:05:00
Боец "Вагнера", убивший семью знакомого ради денег, выступил перед школьниками на Сахалине
07 сентября 2024 г., 11:28:00
Corruption schemes and offshores: How the family of President Mirziyoyev uses Octobank to launder Russian funds
07 сентября 2024 г., 09:32:00
Против доцента философии из МГТУ имени Баумана возбудили дело из-за украинских песен
07 сентября 2024 г., 09:30:00
Наталья Ермаченко пустила пионерию по криминальному пути
07 сентября 2024 г., 09:26:00
Сослан Урумов ответит за неудачный ремонт военной техники
07 сентября 2024 г., 09:23:00
Мария Погребняк родила четвертого ребенка
07 сентября 2024 г., 09:20:00
Стало известно, что будет с Алсу после развода
07 сентября 2024 г., 09:16:00
Русагро взяли на абордаж: куда "греб" Мошкович
07 сентября 2024 г., 09:14:00
В Москве задержали мужчину за нацистскую татуировку, когда он вышел курить во двор без футболки
07 сентября 2024 г., 09:11:00
Власти Оренбурга объяснили, почему решили заплатить 16 миллионов рублей за концерт SHAMAN
07 сентября 2024 г., 09:08:00
В Екатеринбурге судят заведующую детсадом за сокрытие травм ребенка, которого позже убила приемная мать
07 сентября 2024 г., 09:05:00
США призвали Microsoft, Google и другие IT-компании помочь россиянам обходить интернет-цензуру
07 сентября 2024 г., 01:58:00
Супертайфун «Яги» обрушился на Китай