В Грузии раскрыли схемы международного мошенничества
![В Грузии раскрыли схемы международного мошенничества](/imgs/2024-06-19/68011.jpg)
Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.
Обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения.
После представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний.
Ущерб составил $150 тыс. Для легализации деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за границей.
Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности.
Геннадий СамохваловДругие новости по теме:
![](/upload/news/2024/07/06/69969_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/05/69934_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/05/69909_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/05/69887_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/05/69868_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/05/69865_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/04/69815_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/04/69796_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/04/69737_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/04/69734_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/69667_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/69597_t.jpg)