СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине

21:30, 18 июля 2024 г.

Просмотры: 582 Комментарии: 0

СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине

СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине

Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».

Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.

Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.

И это только начало.

Автор: Евгений Плинский

Ольга Васильева

Страница для печати

Люди: Плинский Евгений,

Темы: онлайн-казино,Игорный бизнес,ООО Даймонд Пэй,

Регион: Украина,

Другие новости по теме:

Отберут ли у казино «Космолот» лицензию из-за вывода денег в Россию и слив данных российской разведке?

Зеленский призвал Запад принять меры для завершения войны в Украине этой осенью

Тайвань планирует извлечь уроки из войн в Газе и Украине

Путин назвал Китай, Бразилию и Индию потенциальными посредниками в переговорах по Украине

РФ не забирает у Украины тяжелораненых российских военных

Дмитрий Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины

Россия отказалась вести переговоры с Украиной по территориям в Курской области

СМИ публикуют кадры переброски белорусской военной техники к границе Украины

Чичерина опубликовала видео с косметичкой Chanel, похищенной российскими военными в Украине

Большинство инженеров-программистов Telegram — украинцы

Первый истребитель F-16, переданный ВСУ, разбился в Украине

Что связывает украинский холдинг Techiia с российским букмекером 1xBet

Комментарии:

comments powered by Disqus

Последние новости

07 сентября 2024 г., 00:46:00 Против певицы Монеточки возбудили дело за уклонение от обязанностей иностранного агента

07 сентября 2024 г., 00:45:00 Семенович подробно рассказала о планах выйти замуж за уведенного из семьи мужчину

07 сентября 2024 г., 00:43:00 Измотанная Решетова решилась на отчаянный шаг

07 сентября 2024 г., 00:42:00 Прокуратура ЯНАО отказалась от 600 миллионов бюджета и обнулила соглашения по вокзалу в Пурпе

07 сентября 2024 г., 00:39:00 Схематозы на «Бирюсе»

07 сентября 2024 г., 00:35:00 Месторождение Ак-Суг ждет предпродажный тюнинг "Ростеха"

07 сентября 2024 г., 00:34:00 Боевой катер Росгвардии утонул в мздоимстве

07 сентября 2024 г., 00:32:00 В Турции сносят незаконные постройки на вилле Романа Абрамовича

07 сентября 2024 г., 00:29:00 Суд вынес приговор по делу КБ «Транснациональный банк»

07 сентября 2024 г., 00:01:00 Отберут ли у казино «Космолот» лицензию из-за вывода денег в Россию и слив данных российской разведке?

06 сентября 2024 г., 23:59:00 Совладельцу "Лосево" отказали во взыскании 50 миллионов рублей с компании

06 сентября 2024 г., 23:58:00 В Санкт-Петербурге задержаны семь человек по делу о мошенничестве с недвижимостью

06 сентября 2024 г., 23:56:00 Прокурорская сага

06 сентября 2024 г., 23:54:00 Отец вундеркинда Алисы Тепляковой избил пенсионерку на детской площадке

06 сентября 2024 г., 23:53:00 В сети появились кадры задержания стрелка на Аэровокзальной

06 сентября 2024 г., 23:50:00 На Кубани детские разборки закончились натуральной попыткой похищения мальчика

06 сентября 2024 г., 23:49:00 «Гелик» врезался в строящийся пешеходный переход на Шелепихинском шоссе

06 сентября 2024 г., 23:44:00 Земельно-строительный скандал: к Куйвашеву и банкиру Киму пришел прокурор

06 сентября 2024 г., 23:42:00 Чистка в Минобороны РФ продолжается

06 сентября 2024 г., 23:39:00 Игорь Гиркин-Стрелков отправится в зону "СВО" вместо тюремного срока