СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине
21:30, 18 июля 2024 г.
Просмотры: 582
Комментарии: 0
![СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине](/imgs/2024-07-18/71189.jpg)
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
![](/upload/news/2024/09/07/76343_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/06/76320_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/06/76307_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/05/76201_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/05/76141_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/04/76060_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/01/75750_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/01/75749_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/31/75672_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/30/75628_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/30/75558_t.jpg)
![](/upload/news/2024/08/29/75489_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by Disqus07 сентября 2024 г., 00:46:00
Против певицы Монеточки возбудили дело за уклонение от обязанностей иностранного агента
07 сентября 2024 г., 00:45:00
Семенович подробно рассказала о планах выйти замуж за уведенного из семьи мужчину
07 сентября 2024 г., 00:43:00
Измотанная Решетова решилась на отчаянный шаг
07 сентября 2024 г., 00:42:00
Прокуратура ЯНАО отказалась от 600 миллионов бюджета и обнулила соглашения по вокзалу в Пурпе
07 сентября 2024 г., 00:39:00
Схематозы на «Бирюсе»
07 сентября 2024 г., 00:35:00
Месторождение Ак-Суг ждет предпродажный тюнинг "Ростеха"
07 сентября 2024 г., 00:34:00
Боевой катер Росгвардии утонул в мздоимстве
07 сентября 2024 г., 00:32:00
В Турции сносят незаконные постройки на вилле Романа Абрамовича
07 сентября 2024 г., 00:29:00
Суд вынес приговор по делу КБ «Транснациональный банк»
07 сентября 2024 г., 00:01:00
Отберут ли у казино «Космолот» лицензию из-за вывода денег в Россию и слив данных российской разведке?
06 сентября 2024 г., 23:59:00
Совладельцу "Лосево" отказали во взыскании 50 миллионов рублей с компании
06 сентября 2024 г., 23:58:00
В Санкт-Петербурге задержаны семь человек по делу о мошенничестве с недвижимостью
06 сентября 2024 г., 23:56:00
Прокурорская сага
06 сентября 2024 г., 23:54:00
Отец вундеркинда Алисы Тепляковой избил пенсионерку на детской площадке
06 сентября 2024 г., 23:53:00
В сети появились кадры задержания стрелка на Аэровокзальной
06 сентября 2024 г., 23:50:00
На Кубани детские разборки закончились натуральной попыткой похищения мальчика
06 сентября 2024 г., 23:49:00
«Гелик» врезался в строящийся пешеходный переход на Шелепихинском шоссе
06 сентября 2024 г., 23:44:00
Земельно-строительный скандал: к Куйвашеву и банкиру Киму пришел прокурор
06 сентября 2024 г., 23:42:00
Чистка в Минобороны РФ продолжается
06 сентября 2024 г., 23:39:00
Игорь Гиркин-Стрелков отправится в зону "СВО" вместо тюремного срока