Все новости с тегом: вывод средств

Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни. По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.

Российские банкиры и предприниматели с каким-то животным упорством продолжают творить мошеннические схемы по выводу из банков миллиардов рублей.

Кабинет министров России не будет запрещать российским компаниям вести бизнес за границей, однако правительство не станет закрывать глаза на вывод капитала из страны.

Собственник девелоперской группы ЦДС, миллиардер Михаил Медведев ударными темпами выводит средства, заработанные в России, в иностранную юрисдикцию.

Застройщик «ЦДС» по итогам 2023 года получил 20 млрд рублей чистой прибыли, из которых 13,9 миллиарда были выплачены акционерам в качестве дивидендов.

Нарушения вновь вскрылись при расторговке контракта на обслуживание Ледового дворца, гостиницы «Олимпийская» и КРК «Арена-Югра».

Перед исчезновением он выводил средства в Аргентину, там проживает его партнер.

Коттежный поселок "Глаголево Парк" построен на украденной у государства земле, но на этом махинации "девелопера" Игоря Науменко не закончились.

Дамы, возглавлявшие карманные компании депутата Госдумы, бросают шефа и его сомнительные дела.

Почему Березин Андрей Валерьевич так лихо затих и вывел практически все украденные миллиарды в оффшоры Кипра?

Гражданка Украины, арестованная за помощь ВСУ, помогла самому богатому депутату Госдумы Григорию Аникееву нелегально вывести в недружественные страны 2,5 миллиарда рублей.

Как стало известно СМИ, в настоящее время в отношении головного офиса Аэрофлота разворачивается беспрецедентная ситуация, фактически деньги государственной компании на аренду офиса поступают прямиком к печально известным братьям Ананьевым, ранее обвиненным в крупнейшей в России банковской афере, с выводом за рубеж почти 2 миллиардов долларов США.

Основная криптожизнь нашей страны сосредоточена в Москва-Сити.

В показаниях по делу «Ландромата» Владимира Антонова, который загадочно исчез в декабре 2023 года, говорится, что юрист Алексей Соболев.

Такой вот«патриотизм». Что еще известно о самом богатом лжепатриоте страны?

Трое заявителей из России вместе с членами своих семей стали гражданами Республики Молдова в 2020 году. Один из них — Константин Церазов, бывший банкир, ставший в России объектом скандала, схожего с кражей миллиарда в РМ.