Все новости с тегом: вывод средств

Кампания по зачистке интернета от сообщений об уголовных делах в отношении собственника компании «Евроинвест» перешла все разумные рамки. По сведениям из прессы, Андрей Березин потратил уже более двух миллионов евро только на услуги агентства по управлению репутацией Еliminalia.

В настоящее время Арбитражный суд Московской области рассматривает дело № А41-86659/20 о банкротстве Исмоилова Акбара Саъдиевича, который по материалам дела, является не рядовым коммерсантом, а бизнес-партнером легендарного депутата Алексея Лысякова, ставшего известным, когда у него изъяли 100 кг долларов в офисе петербургского «Сити Инвест Банка».

Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.

О том, что у владельца ИК «Евроинвест» Андрея Березина начались проблемы, известно давно, хотя сам олигарх по этому поводу молчит, делая вид, что у него все хорошо.

Пока хозяин «Евроинвеста» Андрей Березин, сидя в Турции, делает вид, что у него все хорошо, над ним и его ближайшим окружением сгущаются тучи. Недавно стало известно, что арестованы не только личные счета Березина – арест коснулся и ближайших родственников беглого бизнесмена.

Сергей Моложавый явно успел сбежать из России.

Подозреваемый в незаконном выводе имущества Сергей Моложавый заочно арестован.

Глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон может через семью и сотрудничество с Борисом Йорданом переводить средства из российского бизнеса в Америку.

Бывший помощник московского военного прокурора Игорь Почапский, уйдя со службы, до самого своего ареста помогал выводить деньги из МО.

Деньги из обанкротившегося холдинга "КИТ-Капитал" и концерна "Калина" могли осесть в Британии, где тезки бывшего совладельца структур Тимура Горяева и его давнего соратника Александра Петрова развернули масштабный бизнес.

Скандалы в СМИ вокруг одиозного персонажа Андрея Березина, сбежавшего из России от уголовного преследования, разгораются с новой силой. Так, недавно появилась инсайдерская информация из окружения бизнесмена о том, что владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест» пытается частично распродать активы и вывести деньги в офшоры.

Тимур Турлов позиционирует себя в качестве инвестиционного банкира и финансиста.