Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: вывод средств

Бизнес
1310
Raiffeisen Bank Дерипаске глаз не выклюет
Raiffeisen Bank International AG заявил, что наконец-то нашел способ вывести часть своих активов из России.
Текущее
635
Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко от наказания за растрату
Ущерб по его делу оценивается почти в полтора миллиарда рублей.
Власти
876
Тё, Собянин и офшоры: о чем молчат бизнесмен и мэр Москвы
Приближенный к Сергею Собянину девелопер Павел Тё, который известен своим участием в многочисленных сделках по перепродаже городских земель, начал активно осваиваться в офшорах.
Бизнес
724
Лысый Фантомас утопил Битмаму
Дело Битмамы обрастает скандальными подробностями. Как оказалось, проблемы Федякиной повисли задолго до 23-го года.
Текущее
706
Чекисты обезглавили «Сегежа-групп»
Что стоит за арестом ключевого карельского бизнесмена Сергея Помелова.
Бизнес
832
ЗПИФ-паф: где лежат деньги олигарха Андрея Березина
Может ли олигарх Андрей Березин выводить деньги дольщиков ЖК от "Евроинвеста" в ЗПИФы, пока они молят о нормальном жилье?
Власти
802
Власти Казахстана получили 350 миллионов долларов деньгами и драгоценностями Кайрата Сатыбалды, приговоренного за хищения к 6 годам и конфискации имущества
Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.
Бизнес
631
Рубли из России в Эмираты стали убегать вдвое быстрее
Миллиарды из страны теперь выводят в ОАЭ, Турцию и страны Азии.
Бизнес
830
Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Еще недавно тихая приморская деревня Пейя на западном побережье Кипра была известна разве что банановыми плантациями и оливковыми рощами. А основными достопримечательностями были церковь Святого Георгия и рыбный ресторан.
Бизнес
1093
ЧЭМКнуть заграницу, или Где 28 миллиардов Юрия Антипова?
Юрий Антипов вывел с УСМК более 28 млрд рублей и отдал производство Дмитрию Пумпянскому?
Главари
1215
Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ
Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.
Бизнес
791
Заработанные в РФ миллионы Рубен Варданян вкладывал в Арцах и Армению
Обвиненный Азербайджаном в терроризме российско-армянский олигарх вывел из РФ и потратил 700 миллионов долларов.
Бизнес
763
Отсуженные у экс-владельцев «Траста» миллионы зависли в Лондоне
Банк не смог вывести деньги в Россию.
Бизнес
688
Ипотечную схему «Донстроя» оплатит ВТБ
Андрей Костин выводит средства госбанка через аффилированного застройщика?
Бизнес
656
Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников
В компании 4bill выявлены серьезные нарушения: экс-глава отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с Назаром Янко и Сергеем Ганиным обвиняются в мошенничестве, включая рейдерство, создание фиктивных компаний и вывод средств.
Текущее
919
Очередного российского олигарха уличили в предстоящем выводе средств из страны
На этот раз речь идет о Романе Троценко, который занимает 38-е место в списке Forbes с состоянием более 3 миллиардов долларов.
Главари
690
Директору "Ингушнефти" грозит до 5 лет тюрьмы за незаконную добычу нефти на 50 миллионов рублей
На 36-летнего Умара Балаева завели уголовное дело о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.
Бизнес
1113
"Открытие" на миллиард для Алекперова и Федуна
Могли ли Леонид Федун и Вагит Алекперов приложить руки к выводу и растрате почти миллиарда долларов госсредств банка ВТБ?
Бизнес
750
За проделки «энергетического короля» периода нулевых ответили другие
Всего к 5,5 года лишения свободы приговорил суд бывшего силовика Артёма Кальте.
Бизнес
802
Порт "Серпухов" и Кремлёв "в банке"
Мог ли Умар Кремлёв выводить деньги из "Айви Банка" при пособничестве бывшего коллеги Романа Троценко – банкира Александра Плющенко?
Бизнес
542
Как преступная группа воронежского ресторатора вывела в тень 12 миллиардов рублей
Центральный райсуд Воронежа возобновил производство по делу об «обнале» на 12 млрд рублей.
Бизнес
702
«Золотая птица» Говорун
Кто главный подаван бывшего сотрудника АП РФ и зампреда ВЭБ.
Текущее
673
Стали известны новые детали мошенничества Валерии Федякиной
Лера переводила средства для многих чиновников.
Бизнес
696
Инвестиции с Грабаром: Ladoga собирает Клебанову на "виллу в Испании"?
"Группа Ладога" Вениамина Грабара, за которым может стоять могущественный экс-полпред Илья Клебанов, предлагает инвесторам вложиться в уже однажды обанкроченное производство, деньги из которого могли выводиться в офшоры?
Бизнес
830
«Офшорное детище» братьев Хотимских
"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?
12345678
Последние новости