Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: вывод средств

Текущее
626
Криптобиржа Garantex приостановила вывод средств из-за санкций
Пользователи криптобиржи Garantex, которая приостановила вывод криптовалют, пришли в офис в Москва-Сити и вызвали полицию. В самой компании начали проводить «очные встречи» с клиентами.
Текущее
715
Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов выведели из «Газпром нефтехим Салават» 150 миллиардов рублей
Бывший глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и бывший топ-менеджер энергетического блока группы «Газпром» Алексей Митюшов вывели из «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд рублей.
Текущее
435
Криптобиржа Garantex приостанавливает вывод средств на фоне неопределенности
Популярная криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют пользователей.
Текущее
431
Garantex приостановила вывод криптовалют из-за санкций Е
Популярная криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют пользователей. Это связано с недавними санкцими ЕС.
Текущее
655
Девелоперская афера, теневые сделки и вывод миллионов: как клан Муцоевых превращает госбанки в личные "кошельки" через ГК "Регионы"
Строительная компания «Регионы», принадлежащая клану Муцоевых, занимается выводом средств из государственных банков через подконтрольные ей фирмы.
Текущее
530
Экономика России столкнулась с масштабным «теневым» выводом средств
Рекордный за 12 лет "теневой" отток капитала из России
Бизнес
645
Госизмена, неуплата налогов и вывод средств: Никита Измайлов использовал SportBank для теневых операций
Никиту Измайлова, создателя SportBank, британские источники подозревают в отмывании денег, вывозе капиталов и в возможной государственной измене, указывая на его возможные связи с Газпромбанком.
Полиция
420
Бывший гендиректор ГК «Салюс» Егор Иванков получил условный срок за вывод из России более 200 миллионов рублей
Мещанский суд столицы, который вынес 44-летнему Егору Иванкову приговор за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
Полиция
689
Останутся ли в выигрыше аптечные «кидалы»?
Бизнесмены Годовалов и Шаврин вывели финансы и решают вопрос с уголовным делом?
Полиция
619
Блогеров Лерчек и её бывшего мужа заподозрили в выводе средств за границу
До десяти лет лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину.
Бизнес
666
Tether заменил доллар в России и стал основным каналом для вывода денег
Стейблкойн Tether заменил России доллар и стал крупным каналом вывода денег за рубеж.
Текущее
769
Скандалы и аресты в "Газпроме": бывшие руководители компании теряют позиции под натиском правосудия
Продолжают сгущаться тучи вокруг некогда неприкасаемых экс-топменеджеров "Газпрома".
Бизнес
885
Алишер Усманов пожаловался на трудности вывода денег из России
По мнению одиозного олигарха, международные санкции усложнили бегство капиталов из РФ.
Текущее
671
Тульский предприниматель просит Александра Бастрыкина перепроверить уголовное дело, в котором замешан сенатор Савельев
Тульский предприниматель, обвиняемый в растрате средств стройфирмы ООО «Спецстройсервис», обратился к Александру Бастрыкину с просьбой перепроверить обстоятельства, в результате которых он подвергся уголовному преследованию.
Текущее
620
Как Сергей Котляренко выводит деньги, прикрываясь мусором и концессиями
Очередная серия приключений Сережи Котляренко - прохудившегося кошелька главы ВЭБ РФ Игоря Шувалова.
Текущее
714
Благотворительность или роскошная жизнь: Юлию Кирпичникову заподозрили в выводе миллионов из фонда
Знакомьтесь – Кирпичникова Юлия Юрьевна 18.05.1983 года рождения, руководитель и президент, как часто она любит сама себя называть, благотворительного фонда «Юлии Кирпичниковой» инн 7721454571.
Бизнес
685
Прибыль в офшоры: Как с завода "Борец" Марка Шабада и Григория Штульберга утекают деньги
Принадлежащий бизнесменам ООО «ПК «Борец» потеряло в 2023 г. половину своей прибыли, которая могла быть выведена в офшоры.
Текущее
705
Мошенничество и уклонение от налогов: уголовные дела против руководства "КабМета" и "Металл-Комплекта"
ООО «Торговый дом М-К» из Каменск-Уральского, аффилированное с группой «Металл-Комплект», не смогло оспорить обеспечительные меры, введенные в рамках иска МИФНС России №31 по Свердловской области к предприятию и екатеринбургской компании «Кабели и металлы»(ООО «КабМет»).
Текущее
493
Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей
С 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном.
Текущее
567
Как банкир Костин выводил деньги через ВТБ на Кипре
До того, как подарить семье Медведева самолет, банкир Костин начал делать фонду "ДАР" подарки валютой.
Текущее
653
Бывший владелец «Нутритека» Сажинов замешан в коррупционных схемах и рейдерских захватах на Украине
Выясняются новые подробности про скандально известного экс-заместителя министра сельского хозяйства РФ и бывшего владельца молочного холдинга «Нутритек» Георгия Сажинова.
Бизнес
698
Юридическая фирма Александра Кифака и рынок «7 километр»: запутанная схема финансирования террористов «ЛНР»
Крупнейший промтоварный рынок Украины «7 километр» и консул Германии в Одесской области Александр Кифак оказались в центре дипломатического скандала несколько нет назад.
Текущее
814
Задержан Антон Жарков при попытке скрыться за рубежом
При попытке скрыться за рубежом был задержан Антон Жарков - помощник Елены Васильевой, председателя Совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал».
Текущее
1032
В Узбекистане разгорается крупный скандал с участием известных фамилий и схем отмывания денег
Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.
Бизнес
918
Как иностранные компании выкачивают деньги из российского завода "Борец"
Предприятием, имеющим стратегическое значение для нефтедобывающей отрасли, владеет компания из ОАЭ, бенефициарами которой являются граждане недружественных стран.
12345678
Последние новости